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IMASATEC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en Alcobendas, en el domicilio social, Avda. de Fuencarral, nº 78, planta primera, el día 18 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 19 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día de la Junta Ordinaria

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. Censura de la gestión social.

Orden del día de la Junta Extraordinaria

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a su aprobación y el Informe de los auditores de cuentas.

Alcobendas, 15 de noviembre de 2023.- D. Florencio Antonio Palomino Moreno-Manzanaro. Presidente del Consejo de Administración.